反洗钱要求

BlackBull 集团有限公司将收集和验证我们的账户持有人的个人身份数据,并记录和跟踪客户进行的所有交易明细。在与BlackBull集团有限公司开立账户之前,客户需要提供有效的政府签发的身份证件(驾驶执照,身份证或护照),居住证明和银行帐户信息以及您完成的帐户申请表。此外,BlackBull集团有限公司追踪客户的所有可疑交易以及在非标准交易条件下执行的交易。

BlackBull集团有限公司的反洗钱政策

  • 客户资金是在单独的,独立的帐户中进行的,这些帐户仅被指定用于客户存款和取款。
  • 除银行转账之外,通过其它任何方式都无法转出大于初始入金的金额。
  • 监控来自账户持有人本国以外各种银行账户的资金。
  • 在任何情况下都不接受现金存款或支付现金。
  • 不接受任何形式的第三方存款。
  • 将每个存款与该客户的文件的帐户名称相匹配。
BlackBull集团有限公司保留在任何阶段拒绝处理交易的权利,如果认为该交易以任何方式与洗钱或犯罪活动相关联。根据国际法,BlackBull集团有限公司没有义务告知客户如果可疑活动情况被通知或报告到相关监管机构或法律机构。

开户流程

在开立账户之前, BlackBull集团有限公司将记录每个潜在客户的身份,业务性质,收入,资产来源和投资目标。

尽管我们欢迎来自全球各地的客户,但由于政府限制以及公司的政策,BlackBull集团有限公司无法为来自受限制和/或OFAC制裁国家的客户开户。

开户要求

带有照片的身份证件 – 以下是可用的身份认证的形式

  1.  有效的 护照
  2.  有效的 政府发放的身份证明(驾照)
  3.  有效的 身份证

地址证明 – 以下是可用的身份认证的形式

  1. 包含您当前地址的的水电费账单,银行帐单或驾照(注:驾照不可同时用作身份证明和地址证明)
  2. 所有的居住证明必须是现在的居住地 且 日期不能超过90天

银行帐户要求

所有的客户需要有登记本人名下的银行卡或信用卡,银行帐单需要显示有客户用于申请帐号所填写的名字和地址 。