Đăng ký, AML và Bảo mật

Đăng ký, AML và Bảo mật

Các yêu cầu đăng ký của chợ đen đen

Blackull Markets thu thập và xác minh dữ liệu nhận dạng cá nhân của các chủ tài khoản của chúng tôi, đồng thời ghi nhật ký và theo dõi các bản sao kê thành từng khoản của tất cả các giao dịch được thực hiện bởi khách hàng của chúng tôi. Trước khi mở tài khoản với Blackull Markets, bạn phải có mẫu giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp (Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu), bằng chứng cư trú và thông tin tài khoản ngân hàng, cùng với đơn đăng ký tài khoản đã hoàn chỉnh của bạn. Ngoài ra, chợ đen đen theo dõi tất cả các giao dịch đáng ngờ của khách hàng của chúng tôi và các giao dịch được thực hiện theo các điều kiện giao dịch không chuẩn.

Chính sách AML của chợ đen

  • Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản riêng biệt, tách biệt chỉ được chỉ định cho các khoản tiền gửi và rút tiền của khách hàng.
  • Theo dõi nguồn tiền từ các tài khoản ngân hàng khác nhau bên ngoài quốc gia của chủ tài khoản.
  • Không chấp nhận gửi tiền mặt cũng như không giải ngân tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Không chấp nhận tiền gửi của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Đối sánh từng khoản tiền gửi với tên tài khoản trong hồ sơ của khách hàng đó.

Blackull Markets có quyền từ chối xử lý giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào mà họ tin rằng giao dịch đó có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào. Theo luật pháp quốc tế, Blackull Markets không có nghĩa vụ phải thông báo cho khách hàng nếu hoạt động đáng ngờ được báo cáo cho bất kỳ cơ quan quản lý hoặc pháp luật tương ứng nào.