Yêu cầu về Chống rửa tiền

Blackull Group Limited thu thập và xác minh dữ liệu nhận dạng cá nhân của các chủ tài khoản của chúng tôi, đồng thời ghi nhật ký và theo dõi các bản sao kê thành từng khoản của tất cả các giao dịch được thực hiện bởi khách hàng của chúng tôi. Trước khi mở tài khoản với Blackull Group Limited, bạn phải có mẫu giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp (Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu), bằng chứng cư trú và thông tin tài khoản ngân hàng, cùng với đơn đăng ký tài khoản đã hoàn chỉnh của bạn. Ngoài ra, Yetull Group Limited theo dõi tất cả các giao dịch đáng ngờ của khách hàng của chúng tôi và các giao dịch được thực hiện theo các điều kiện giao dịch không chuẩn.

Chính sách AML của Blackull Group Limited

Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản riêng biệt, tách biệt chỉ được chỉ định cho các khoản tiền gửi và rút tiền của khách hàng.
Các phương thức cấp vốn không phải là Chuyển khoản ngân hàng được giới hạn ở quy mô rút tiền không lớn hơn quy mô của số tiền được gửi cho phương thức cấp vốn đó.
Theo dõi nguồn tiền từ các tài khoản ngân hàng khác nhau bên ngoài quốc gia cư trú của chủ tài khoản.
Không chấp nhận gửi tiền mặt cũng như không giải ngân tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào.
Không chấp nhận tiền gửi của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.
Đối sánh từng khoản tiền gửi với tên tài khoản trong hồ sơ của khách hàng đó.

Blackull Group Limited có quyền từ chối xử lý giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào mà họ tin rằng giao dịch đó có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào. Theo luật pháp quốc tế, Blackull Group Limited không có nghĩa vụ phải thông báo cho khách hàng nếu hoạt động đáng ngờ được báo cáo cho bất kỳ cơ quan quản lý hoặc pháp luật tương ứng nào.

Thủ tục mở tài khoản

Trước khi mở tài khoản, All Blackyull Group Ltd phải ghi lại danh tính, bản chất kinh doanh, thu nhập, nguồn tài sản và mục tiêu đầu tư của từng khách hàng tiềm năng.

Mặc dù chúng tôi chào đón khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, nhưng các hạn chế của chính phủ cùng với chính sách công ty của chúng tôi nghiêm cấm All Blackyull Group Ltd mở tài khoản có nguồn gốc từ các quốc gia bị hạn chế và / hoặc bị OFAC trừng phạt.

Yêu cầu mở tài khoản

Photo ID – Sau đây là các hình thức nhận dạng bằng ảnh có thể chấp nhận được

Hộ chiếu hợp lệ
ID chính phủ hợp lệ (Giấy phép lái xe hoặc ID do tiểu bang cấp)
Thẻ căn cước quốc gia hợp lệ

Linking Photo – Chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp chính bạn cầm giấy tờ tùy thân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Proof of Residence – Sau đây là các hình thức chứng minh hoặc cư trú được chấp nhận

Tiện ích hoặc hóa đơn điện thoại hoặc bảng sao kê ngân hàng có địa chỉ hiện tại của bạn
Tất cả các bằng chứng về nơi cư trú phải hiện tại và không quá 90 ngày

Yêu cầu tài khoản ngân hàng

Tất cả các chủ tài khoản BlackBerry Group Limited phải có một tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hợp lệ đứng tên của họ. Bảng sao kê ngân hàng phải hiển thị tên của họ và địa chỉ đã đăng ký giống như đơn đăng ký của họ