ข้อกำหนดเกี่ยวกับ AML
มาสัมผัสกับประสบการณ์การเทรดแบบสถาบันได้แล้ววันนี้
การเทรดฟอเร็กซ์ด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูง
การป้องกันการฟอกเงิน
BlackBull Group Limited จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชี รวมถึงมีการบันทึกและติดตามรายละเอียดการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยลูกค้าของเรา ก่อนทำการเปิดบัญชีกับ BlackBull Group Limited คุณจะต้องส่งเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐ (ใบขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง), เอกสารยืนยันที่อยู่, และข้อมูลบัญชีธนาคารมาพร้อมกับใบสมัครเปิดบัญชีที่สมบูรณ์ของคุณ นอกจากนี้ BlackBull Group Limited ยังติดตามการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดของลูกค้าของเรา รวมถึงการทำธุรกรรมภายใต้สภาวะการเทรดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
นโยบาย AML ของ BlackBull Group Limited
- เงินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีที่แยกต่างจากซึ่งถูกใช้สำหรับการฝากและถอนเงินของลูกค้าเท่านั้น
- การฝากเงินนอกเหนือจากวิธีการโอนเงินทางธนาคารจะถูกจำกัดขนาดการถอนเงินไม่เกินจำนวนเงินที่ฝากเข้าด้วยวิธีการนั้นๆ
- ติดตามการส่งเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ภายนอกประเทศที่พำนักของเจ้าของบัญชี
- ไม่รับการฝากเงินเป็นเงินสดหรือการจ่ายเงินเป็นเงินสดไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ไม่รับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม
- จับคู่การฝากเงินแต่ละครั้งเข้ากับชื่อบัญชีตามระบบของลูกค้า
BlackBull Group Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ในทุกขั้นตอนที่บริษัทเชื่อว่าการทำธุรกรรมนั้นเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามกฎหมายระหว่างประเทศ BlackBull Group Limited ไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถ้าหากมีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเปิดบัญชี
ก่อนที่จะทำการเปิดบัญชีได้นั้น All BlackBull Group Ltd จะมีการบันทึกตัวบุคคล, ธรรมชาติของธุรกิจ, รายได้, ที่มาของสินทรัพย์, และเป้าหมายด้านการลงทุนของผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าแต่ละคน
ถึงแม้ว่าเรายินดีต้อนรับลูกค้าจากทั่วโลก ข้อจำกัดทางรัฐบาลและนโยบายของบริษัทของเราได้ห้ามมิให้ All BlackBull Group Ltd เปิดบัญชีที่มาจากประเทศที่จำกัดการให้บริการและ/หรือที่ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC
สิ่งที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี
บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย – เอกสารดังต่อไปนี้สามารถใช้เป็นเอกสารแสดงตัวที่มีรูปถ่ายได้
- หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
- บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐ (ใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรที่ออกโดยรัฐ)
- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารยืนยันที่อยู่ – เอกสารดังต่อไปนี้สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันที่อยู่ได้
- บิลค่าโทรศัพท์หรือค่าสาธารณูปโภค หรือรายการเดินบัญชีธนาคารที่มีที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
- เอกสารยืนยันที่อยู่จะต้องเป็นปัจจุบันและมีอายุไม่เกิน 90 วัน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร
ผู้ที่มีบัญชีของ All BlackBull Group Limited จะต้องมีบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตภายใต้ชื่อของตัวเอง รายการเดินบัญชีธนาคารจะต้องแสดงชื่อและที่อยู่ที่ใช้ในการลงทะเบียนเปิดบัญชี
Black Bull Group Limited (ชื่อทางการค้า: BlackBull Markets) เป็นบริษัทที่มีการก่อตั้งและจดทะเบียนอยู่ในนิวซีแลนด์
(เลขทะเบียนบริษัท: 5463921) นอกจากนี้เรายังจดทะเบียนกับ Financial Services Provider Register (เลขที่:
FSP403326)
Black Bull Group UK Limited จดทะเบียนอยู่ในสหราชอาณาจักร มีทะเบียนบริษัทเลขที่ - 9556804 บริการเคลียริ่งการจ่ายเงินดำเนินการโดย: BlackBull Group UK Limited (ทะเบียนบริษัทเลขที่ - 9556804) ที่อยู่ - 483 Green Lanes, London, Greater London, United Kingdom, N13 48S
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: การเทรดฟอเร็กซ์ด้วยมาร์จิ้นมีความเสี่ยงในระดับสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกท่าน เลเวอเรจระดับสูงสามารถส่งผลในทางตรงกันข้ามสำหรับคุณได้เช่นกัน ก่อนตัดสินใจเทรดฟอเร็กซ์ คุณควรพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุน, ระดับประสบการณ์ และความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ เนื่องจากมันมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจขาดทุนเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรลงทุนด้วยเงินที่คุณไม่สามารถรับการขาดทุนได้ นอกจากนี้คุณควรทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเทรดฟอเร็กซ์ และหาคำแนะนำจากผู้ให้คำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระถ้าหากคุณมีคำถามสงสัยหรือรู้สึกกังวลว่าผลขาดทุนจะสามารถส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคุณได้อย่ างไรบ้าง
All payments related to the Paysafe Group are facilitated by Black Bull Group Limited.
Copyright © 2021 Black Bull Group Limited สงวนลิขสิทธิ์