การป้องกันการฟอกเงิน

BlackBull Group Limited จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของบัญชี รวมถึงมีการบันทึกและติดตามรายละเอียดการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยลูกค้าของเรา ก่อนทำการเปิดบัญชีกับ BlackBull Group Limited คุณจะต้องส่งเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐ (ใบขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง), เอกสารยืนยันที่อยู่, และข้อมูลบัญชีธนาคารมาพร้อมกับใบสมัครเปิดบัญชีที่สมบูรณ์ของคุณ นอกจากนี้ BlackBull Group Limited ยังติดตามการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดของลูกค้าของเรา รวมถึงการทำธุรกรรมภายใต้สภาวะการเทรดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

นโยบาย AML ของ BlackBull Group Limited

  • เงินของลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีที่แยกต่างจากซึ่งถูกใช้สำหรับการฝากและถอนเงินของลูกค้าเท่านั้น
  • การฝากเงินนอกเหนือจากวิธีการโอนเงินทางธนาคารจะถูกจำกัดขนาดการถอนเงินไม่เกินจำนวนเงินที่ฝากเข้าด้วยวิธีการนั้นๆ
  • ติดตามการส่งเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ภายนอกประเทศที่พำนักของเจ้าของบัญชี
  • ไม่รับการฝากเงินเป็นเงินสดหรือการจ่ายเงินเป็นเงินสดไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ไม่รับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม
  • จับคู่การฝากเงินแต่ละครั้งเข้ากับชื่อบัญชีตามระบบของลูกค้า

BlackBull Group Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำธุรกรรมใดๆ ในทุกขั้นตอนที่บริษัทเชื่อว่าการทำธุรกรรมนั้นเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามกฎหมายระหว่างประเทศ BlackBull Group Limited ไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถ้าหากมีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการเปิดบัญชี

ก่อนที่จะทำการเปิดบัญชีได้นั้น All BlackBull Group Ltd จะมีการบันทึกตัวบุคคล, ธรรมชาติของธุรกิจ, รายได้, ที่มาของสินทรัพย์, และเป้าหมายด้านการลงทุนของผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าแต่ละคน

ถึงแม้ว่าเรายินดีต้อนรับลูกค้าจากทั่วโลก ข้อจำกัดทางรัฐบาลและนโยบายของบริษัทของเราได้ห้ามมิให้ All BlackBull Group Ltd เปิดบัญชีที่มาจากประเทศที่จำกัดการให้บริการและ/หรือที่ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC

สิ่งที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชี

บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย – เอกสารดังต่อไปนี้สามารถใช้เป็นเอกสารแสดงตัวที่มีรูปถ่ายได้

  1. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  2. บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐ (ใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรที่ออกโดยรัฐ)
  3. บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารยืนยันที่อยู่ – เอกสารดังต่อไปนี้สามารถใช้เป็นเอกสารยืนยันที่อยู่ได้

  1. บิลค่าโทรศัพท์หรือค่าสาธารณูปโภค หรือรายการเดินบัญชีธนาคารที่มีที่อยู่ปัจจุบันของคุณ
  2. เอกสารยืนยันที่อยู่จะต้องเป็นปัจจุบันและมีอายุไม่เกิน 90 วัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร

ผู้ที่มีบัญชีของ All BlackBull Group Limited จะต้องมีบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตภายใต้ชื่อของตัวเอง รายการเดินบัญชีธนาคารจะต้องแสดงชื่อและที่อยู่ที่ใช้ในการลงทะเบียนเปิดบัญชี