A BlackBull Markets recolhe e verifica os dados de identificação pessoal dos nossos titulares de conta, ao mesmo tempo que regista e acompanha as declarações discriminadas de todas as transações que são realizadas pelos nossos clientes. Antes de abrir uma conta na BlackBull Markets, é necessária uma forma válida de identificação emitida pelo governo (Carta de Condução, Documento de Identificação emitida pelo Estado ou Passaporte), um comprovativo de morada e informações de conta bancária, juntamente com o seu pedido de conta completo. Adicionalmente, a BlackBull Markets rastreia todas as transações suspeitas dos nossos clientes, e as transações executadas sob condições de negociação não-standard.
A BlackBull Markets reserva o direito de recusar o processamento de uma transação, em qualquer fase, em que considere que a transação está de alguma forma ligada ao branqueamento de capitais ou à actividade criminosa. De acordo com o direito internacional, a BlackBull Markets não é obrigada a informar o cliente, se a atividade suspeita for relatada a qualquer entidade reguladora ou legal correspondente.