Registo, AML e Segurança

Exigência de Registo da BlackBull Markets

A BlackBull Markets recolhe e verifica os dados de identificação pessoal dos nossos titulares de conta, ao mesmo tempo que regista e acompanha as declarações discriminadas de todas as transações que são realizadas pelos nossos clientes. Antes de abrir uma conta na BlackBull Markets, é necessária uma forma válida de identificação emitida pelo governo (Carta de Condução, Documento de Identificação emitida pelo Estado ou Passaporte), um comprovativo de morada e informações de conta bancária, juntamente com o seu pedido de conta completo. Adicionalmente, a BlackBull Markets rastreia todas as transações suspeitas dos nossos clientes, e as transações executadas sob condições de negociação não-standard.

Políticas AML da BlackBull Markets

  • Os fundos dos clientes são detidos em contas segregadas e separadas que são designadas apenas para depósitos e levantamentos do cliente.
  • Controla o provisionamento de várias contas bancárias fora do país de origem do titular da conta.
  • Nem aceita depósitos em numerário nem reembolsa em numerário em quaisquer circunstâncias.
  • Não aceita depósitos de qualquer tipo de terceiros
  • Faz corresponder cada depósito ao nome da conta constante do ficheiro para esse cliente.

A BlackBull Markets reserva o direito de recusar o processamento de uma transação, em qualquer fase, em que considere que a transação está de alguma forma ligada ao branqueamento de capitais ou à actividade criminosa. De acordo com o direito internacional, a BlackBull Markets não é obrigada a informar o cliente, se a atividade suspeita for relatada a qualquer entidade reguladora ou legal correspondente.