Requisitos em Matéria de Branqueamento de Capitais

A BlackBull Group Limited recolhe e verifica os dados de identificação pessoal dos nossos titulares de conta, ao mesmo tempo que regista e acompanha as declarações discriminadas de todas as transações que são realizadas pelos nossos clientes. Antes de abrir uma conta na BlackBull Group Limited, é necessária uma forma válida de identificação emitida pelo governo (Carta de Condução, Documento de Identificação emitida pelo Estado ou Passaporte), um comprovativo de morada e informações de conta bancária, juntamente com o seu pedido de conta completo. Adicionalmente, a BlackBull Group Limited rastreia todas as transações suspeitas dos nossos clientes, e as transações executadas sob condições de negociação não-standard.

Políticas AML da BlackBull Group Limited

  • Os fundos dos clientes são detidos em contas segregadas e separadas que são designadas apenas para depósitos e levantamentos do cliente.
  • Os métodos de provisionamento que não sejam Transferência Bancária estão limitados a um montante não superior ao dos fundos depositados para esse método de provisionamento.
  • Controla o provisionamento de várias contas bancárias fora do país de origem do titular da conta.
  • Nem aceita depósitos em numerário nem reembolsa em numerário em quaisquer circunstâncias.
  • Não aceita depósitos de qualquer tipo de terceiros

BlackBull Group Limited reserves the right to refuse processing a transaction at any stage where it believes the transaction to be connected in any way to money laundering or criminal activity. In accordance with international law, BlackBull Group Limited is not obligated to inform the client if suspicious activity is reported to any corresponding regulatory or legal bodies.

Account Opening Procedures

Prior to opening an account, All BlackBull Group Ltd shall document the identity, nature of business, income, source of assets, and investment objectives of each prospective customer.

While we welcome clients from all over the globe, governmental restrictions along with our company policies prohibit All BlackBull Group Ltd from opening accounts originating from restricted and/or OFAC sanctioned countries.

Account Opening Requirements

Photo ID – The following are acceptable forms of photo identification

  1. valid Passport
  2. valid Government ID (Driver’s License or State issued ID)
  3. valid National Identity Card

Linking Photo – We will need you to provide us with a photo of yourself holding the ID document you have provided us.

Proof of Residence – The following are acceptable forms of proof or residence

  1. A utility or phone bill, or a bank statement containing your current address
  2. All proof of residences must be current and no older than 90 days

Bank Account Requirements

All BlackBull Group Limited account holders must have a valid bank or credit card account in their name. The bank statement should show their name and the same registered address as their application