블랙불 그룹 유한회사는 자사의 고객에 의해 이행되는 모든 거래의 명세서를 기록하고 추적할 때, 계좌 소지자들의 개인 신원 정보를 수집하고 확인합니다. 블랙불 그룹사에 계좌를 개설하기에 앞서, 신청자는 계좌 신청서와 함께 정부 발행의 유효한 신분증 (운전면허증, 주민등록증 또는 여권) 한 부와 거주 증명 및 은행 계좌 정보를 제출할 것이 요구됩니다. 이외에도 블랙불 그룹사는 자사 고객의 의심 거래 및 비표준적인 거래 환경에서 결제된 모든 거래를 추적합니다.
블랙불 그룹사는 어떠한 형식으로도 고객 거래가 자금 세탁 및 범죄 활동과 연관되어 있다고 여겨질 시 언제든지 거래 처리를 거절할 권리가 있습니다. 국제법에 따라, 블랙불 그룹사는 의심 활동이 해당 규제 당국 및 관련 법 당국에 보고되는 것을 고객에게 알릴 의무가 없습니다.
계좌 개설에 앞서 모든 블랙불 그룹사는 각 잠재 고객의 신원, 업종 특성, 수입, 자산원, 그리고 투자 목적을 문서화하여 기록합니다.
블랙불 그룹사는 전 세계 곳곳의 다양한 고객들을 환영하지만, 자사 정책과 정부 규제로 해외자산통제국(OFAC)의 제재가 가해진 국가에서 기인한 계좌 개설은 금지합니다.
사진이 부착된 신분증 – 아래 서류는 사진 신분증으로 받아들여질 수 있습니다
사진 연계 – 자사에 제출하신 신분증을 들고 있는 본인의 사진을 제출하여 주십시오.
거주 증명 – 아래의 서류는 거주 증명서로 받아들여질 수 있습니다.
모든 블랙불 그룹사의 계좌 소지자는 본인 명의의 유효한 은행 또는 신용카드 계좌를 소지하셔야 합니다. 은행잔액증명서에는 본인의 이름과 자사에 제출한 신청서와 동일한 주소가 기재되어 있어야 합니다.
