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マネーロンダリング対策要件

マネーロンダリング対策要件

 

BlackBull Group Limitedは、当社クライアントにより行われた全取引明細書を記録し、追跡しつつ、当社の口座保有者の個人身分証明データを集め、確認します。BlackBull Group Limitedで口座開設する前に、口座申し込みの完了に併せ、行政が発行した身分証明(運転免許証、国の身分証明、またはパスポート)の有効なもの、居住証明、および銀行口座情報が必要とされます。加えて、BlackBull Group Limitedは、当社クライアントの全ての疑義のある取り引き及び非標準のトレーディングの状況の下で行われた取り引きを追跡します。

BlackBull Group LimitedAMLポリシー

  • クライアントの資金は、クライアントの入金と出金用のみの別の分離口座に保持されています。
  • 銀行送金以外の入金方法は、その入金方法で入金された資金額以内の出金額に限定されます。
  • 口座保有者の母国以外の様々な銀行口座からの入金を監視しています。
  • いかなる状況でも現金入金や支払現金のいずれも受領しません。
  • いかなる種類の第三者からの入金を受領しません。
  • その顧客のファイルにある口座の名前に対して各入金をマッチさせます。

BlackBull Group Limitedは、取り引きがいかなる形でもマネーロンダリングや犯罪の活動に関連していると思われる取り引き場合、どの段階でも取り引き処理を拒否する権利を留保しています。国際法に従い、BlackBull Group Limitedは、疑義のある活動が対応する規制または法的機関に報告されるかどうかをクライアントに伝える義務を負っていません。

口座開設の手続き

口座開設前に、All BlackBull Group Ltdは各見込み客の身分証明、仕事の性質、収入、資産の源泉、そして投資目標を文書化するものとします。

当社は、世界中からのクライアントを歓迎します。当社のポリシーに併せて政府の制限により、All BlackBull Group Ltdは制限された、もしくはOFAC制裁国からの口座開設を禁じられています。

口座開設の手続き

写真付き身分証明 - 次のものが、写真付き身分証明の受け入れ可能な様式です。

  1. 有効なパスポート
  2. 有効な政府の身分証明書(運転免許証や国の身分証明)
  3. 有効な国民身分証明カード

関連写真 - 当社は、お客様が当社に提供した身分証明書類を自ら持っている写真を提供いただくことを必要としています。

居住証明 - 次のものが居住証明の受領可能な様式です。

  1. 光熱費や電話請求書、またはお客様の現住所が記載された銀行取引明細書
  2. 全ての居住証明は最新のものであり、90日以内のものでなければなりません。

銀行口座の要件

All BlackBull Group Limitedの口座保有者は、有効な銀行口座、又はクレジットカード口座を自分の名前で保有していなければなりません。銀行取引明細書は申し込んだものと同じその名前と登録住所を表示したものである必要があります。