Documentazione
Quando si fa richiesta di un conto Live individuale:
- Completa la richiesta online cliccando qui.
- Invia i seguenti documenti (in formato .jpg, .pdf, o .png inferiore a 10MB):
A) Prova d'identità (POI)
- Copia scannerizzata di un passaporto internazionale. Questa è la migliore tipologia di documento d'identità che possiamo accettare e, se sei in grado di presentare un passaporto, allora ci siamo quasi! Tuttavia, se non hai un passaporto, allora dovrai presentare…
- Una versione autenticata della tua carta d'identità. Questo implica una visita ad un notaio registrato per certificare il tuo documento, che dovrà essere inviato a noi o caricato nel tuo Portale clienti. Di solito puoi trovare una lista dei notai locali tramite ricerca online.
Ottenere la certificazione per il documento d'identità:
Se non hai un passaporto internazionale, una copia della tua carta d'identità deve essere certificata da un ente ufficiale negli ultimi 3 mesi e includere:
- una dichiarazione che attesti che i documenti forniti sono una copia autentica e provino l'identità della persona: "Certifico che questa è una copia autentica del documento originale che ho visto e la foto rappresenta in modo veritiero (il tuo nome) che mi ha presentato il documento per la certificazione".
- il nome dell'ente ufficiale, la sua capacità di certificare, la firma e la data della firma.
B) Prova di indirizzo (POA)
- Il documento migliore come prova di indirizzo è un estratto conto bancario rilasciato negli ultimi 3 mesi; OPPURE
- Una bolletta delle utenze, gas, elettricità o acqua, indirizzata a te e rilasciata negli ultimi 3 mesi.
C) Allegare foto
Solo per finalizzare la procedura KYC, avremmo bisogno di una foto di te con in mano una carta d'identità o un passaporto. Questa serve a verificare la tua identità, dato che in quest'epoca i crimini informatici sono in aumento e facciamo tutto questo come meccanismo di prevenzione.
Quando fai richiesta per un conto Live aziendale:
Quando fai richiesta per un conto come per entità aziendale:
- Completa la richiesta online cliccando qui!
- Invia TUTTI E QUATTRO (o più, DUE per numero di dirigenti) i seguenti documenti (in formato .jpg, .pdf o .png)
- 1.Certificato di costituzione (UNO)
2.Uno dei seguenti documenti (UNO)
i. Certificato di titolarità
ii. Atti costitutivi
iii. Estratto aziendale
iv. Memorandum
- Richiediamo anche questi DUE documenti ad OGNI dirigente e OGNI beneficiario effettivo;
i. Un documento d'identità con foto (es. passaporto, patente di guida, carta d'identità nazionale con foto, carta d'identità rilasciata dal governo).
ii. Una prova di indirizzo rilasciata nei 3 mesi precedenti (es. bolletta delle utenze, estratto conto bancario, estratto conto della carta di credito, documento emesso dal governo).