Quali documenti hai bisogno da me?

Documentazione

Quando si fa richiesta di un conto Live individuale:

  1. Completa la richiesta online cliccando qui.
  2. Invia i seguenti documenti (in formato .jpg, .pdf, o .png inferiore a 10MB):

A) Prova d'identità (POI)

  1. Copia scannerizzata di un passaporto internazionale. Questa è la migliore tipologia di documento d'identità che possiamo accettare e, se sei in grado di presentare un passaporto, allora ci siamo quasi! Tuttavia, se non hai un passaporto, allora dovrai presentare…
  2. Una versione autenticata della tua carta d'identità. Questo implica una visita ad un notaio registrato per certificare il tuo documento, che dovrà essere inviato a noi o caricato nel tuo Portale clienti.  Di solito puoi trovare una lista dei notai locali tramite ricerca online.

Ottenere la certificazione per il documento d'identità:

Se non hai un passaporto internazionale, una copia della tua carta d'identità deve essere certificata da un ente ufficiale negli ultimi 3 mesi e includere:

  • una dichiarazione che attesti che i documenti forniti sono una copia autentica e provino l'identità della persona: "Certifico che questa è una copia autentica del documento originale che ho visto e la foto rappresenta in modo veritiero (il tuo nome) che mi ha presentato il documento per la certificazione".
  • il nome dell'ente ufficiale, la sua capacità di certificare, la firma e la data della firma.

B) Prova di indirizzo (POA)

  1. Il documento migliore come prova di indirizzo è un estratto conto bancario rilasciato negli ultimi 3 mesi; OPPURE
  2. Una bolletta delle utenze, gas, elettricità o acqua, indirizzata a te e rilasciata negli ultimi 3 mesi.

C) Allegare foto

Solo per finalizzare la procedura KYC, avremmo bisogno di una foto di te con in mano una carta d'identità o un passaporto. Questa serve a verificare la tua identità, dato che in quest'epoca i crimini informatici sono in aumento e facciamo tutto questo come meccanismo di prevenzione.

Quando fai richiesta per un conto Live aziendale:

Quando fai richiesta per un conto come per entità aziendale:

  1. Completa la richiesta online cliccando qui!
  2. Invia TUTTI E QUATTRO (o più, DUE per numero di dirigenti) i seguenti documenti (in formato .jpg, .pdf o .png)
  3. 1.Certificato di costituzione (UNO)
    2.Uno dei seguenti documenti (UNO)
    i. Certificato di titolarità
    ii. Atti costitutivi
    iii. Estratto aziendale
    iv. Memorandum
  4. Richiediamo anche questi DUE documenti ad OGNI dirigente e OGNI beneficiario effettivo;
    i. Un documento d'identità con foto (es. passaporto, patente di guida, carta d'identità nazionale con foto, carta d'identità rilasciata dal governo).
    ii. Una prova di indirizzo rilasciata nei 3 mesi precedenti (es. bolletta delle utenze, estratto conto bancario, estratto conto della carta di credito, documento emesso dal governo).