Registrazione, AML e sicurezza

Registrazione, AML e sicurezza

Requisiti di registrazione su BlackBull Markets

BlackBull Markets raccoglie e verifica i dati di identificazione personale dei titolari dei nostri conti, registrando e monitorando gli estratti conto dettagliati di tutte le transazioni che vengono effettuate dai nostri clienti. Prima di aprire un conto su BlackBull Markets è necessario presentare un documento valido di identità rilasciato dal Governo (patente di guida, carta d'identità o passaporto), una prova di residenza e informazioni sul conto bancario, insieme alla richiesta di apertura del conto. Inoltre, BlackBull Markets monitora tutte le transazioni sospette dei nostri clienti e le transazioni eseguite in condizioni di trading non standard.

Politiche AML di BlackBull Markets

  • I fondi dei clienti sono tenuti in conti separati e segregati e vengono utilizzati solo per i depositi e i prelievi dei clienti.
  • Monitora i depositi provenienti da diversi conti bancari al di fuori del paese d'origine del titolare del conto.
  • Non accetta depositi in contanti né eroga contanti in nessuna circostanza.
  • Non accetta depositi di nessun tipo da terze parti.
  • Collega ogni deposito al nome del conto in archivio per quel cliente.

BlackBull Markets si riserva il diritto di rifiutare di elaborare una transazione in qualsiasi fase in cui ritengache la transazione sia riconducibile in qualsiasi modo al riciclaggio di denaro o ad attività criminali. In conformità con la legge internazionale, BlackBull Markets non è obbligata a informare il cliente se l'attività sospetta viene segnalata a qualsiasi ente normativo o legale corrispondente.