Requisiti contro il riciclaggio di denaro

BlackBull Group Limited raccoglie e verifica i dati riguardanti l'identità dei titolari dei nostri conti, registrando e tracciando in modo dettagliato tutte le transazioni che vengono effettuate dai nostri clienti. Prima di aprire un conto con BlackBull Group Limited devi fornire un documento d'identità rilasciato dal Governo (patente di guida, carta d'identità o passaporto), una prova di residenza e informazioni sul conto bancario, insieme alla richiesta completa di apertura di un conto. Inoltre, BlackBull Group Limited traccia tutte le transazioni sospette dei nostri clienti e quelle eseguite in condizioni di trading non standard.

Politiche antiriciclaggio di BlackBull Group Limited

I fondi dei clienti sono tenuti in conti separati e segregati e vengono utilizzati solo per i depositi e i prelievi dei clienti.
I metodi di finanziamento diversi dal bonifico bancario prevedono un limite all'importo del prelievo, che non deve essere superiore al valore dei fondi depositati tramite lo stesso metodo di finanziamento.
Monitora i depositi provenienti da conti bancari diversi al di fuori del paese d'origine del titolare del conto.
Non accetta depositi in contanti, né eroga contanti in nessuna circostanza.
Non accetta depositi di nessun tipo da terze parti.
Congiunge ogni deposito al nome del conto in archivio per quel cliente.

BlackBull Group Limited si riserva il diritto di rifiutare l'elaborazione di una transazione in qualsiasi circostanza in cui ritenga che la transazione sia collegata in qualsiasi modo al riciclaggio del denaro o ad attività criminali. In conformità con il diritto internazionale, BlackBull Group Limited non è obbligata a informare il cliente se l'attività sospetta viene segnalata a qualsiasi ente normativo o giurisdizionale competente.

Procedure di apertura del conto

Prima di aprire un conto, BlackBull Group Ltd deve documentare l'identità, la natura dell'attività, il reddito, la fonte del capitale e gli obiettivi di investimento di ogni potenziale cliente.

Anche se accogliamo clienti da tutto il mondo, le restrizioni governative, insieme alle nostre politiche aziendali, vietano a BlackBull Group Ltd di aprire conti provenienti da paesi soggetti a restrizioni e/o a sanzioni da parte dell’OFAC.

Requisiti per l'apertura del conto

Documento d'identità con foto: i seguenti documenti sono accettati come documenti d'identità:

Passaporto valido.
Documento d'identità governativo valido (patente di guida o carta d'identità rilasciata dallo Stato).
Carta d'identità nazionale valida.

Collegamento foto: avremo bisogno di una foto dove sei ritratto con in mano il documento d'identità che ci hai fornito.

Prova di residenza: i seguenti documenti sono accettabili come prova di residenza:

Una bolletta delle utenze o del telefono o un estratto conto bancario che contenga il tuo indirizzo attuale.
Tutte le prove di residenza devono essere recenti e non più vecchie di 90 giorni.

Requisiti del conto bancario

Tutti i titolari di un conto presso BlackBull Group Limited devono avere un conto bancario o di una carta di credito valido a loro nome. L'estratto conto bancario deve mostrare il loro nome e lo stesso indirizzo indicato nella richiesta di apertura del conto.