Exigences Lutte contre le Blanchiment des Capitaux

BlackBull Group Limited collecte et vérifie les données d’identification personnelle de nos titulaires de compte, tout en enregistrant et en suivant des relevés détaillés de toutes les transactions effectuées par nos clients. Avant d’ouvrir un compte chez BlackBull Group Limited, une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement (permis de conduire, carte d’identité ou passeport), une preuve de domicile et des informations sur le compte bancaire sont nécessaires, ainsi que votre demande de compte remplie. En outre, BlackBull Group Limited suit toutes les transactions suspectes de nos clients et les transactions exécutées dans des conditions de trading non standard.

Politiques Lutte contre le Blanchiment des Capitaux de BlackBull Group Limited

  • Les fonds des clients sont détenus dans des comptes séparés et distincts qui sont uniquement destinés aux dépôts et aux retraits des clients.
  • Les modes de financement autres que les virements bancaires sont limités à des tailles de retrait ne dépassant pas celle des fonds déposés avec ledit mode de financement.
  • Surveille le financement provenant de divers comptes bancaires situés en dehors du pays d’origine du titulaire du compte.
  • On n’accepte pas les dépôts en espèces, ni verser de l’argent en espèces en aucune circonstance.
  • On n’accepte pas les dépôts de tiers de quelque nature que ce soit.
  • Chaque dépôt doit correspondre avec le nom du compte enregistré pour ce client.

BlackBull Group Limited se réserve le droit de refuser de traiter une transaction à tout moment lorsqu’elle estime que celle-ci est liée de quelque manière que ce soit au blanchiment des capitaux ou à une activité criminelle. Conformément au droit international, BlackBull Group Limited n’est pas obligé d’informer le client si une activité suspecte est signalée à un organisme de réglementation ou à un organisme légal correspondant.

Procédures d’ouverture de compte

Avant d’ouvrir un compte, BlackBull Group Ltd doit documenter l’identité, la nature de l’entreprise, les revenus, la source de l’actif et les objectifs d’investissement de chaque client potentiel.

Bien que nous accueillions des clients du monde entier, les restrictions gouvernementales ainsi que les politiques de notre entreprise interdisent à BlackBull Group Ltd d’ouvrir des comptes en provenance de pays restreints et / ou sanctionnés par l’OFAC.

Exigences d’ouverture de compte

Photo d’identité – Les pièces suivantes sont acceptables.

  1. Un passeport valide
  2. Une pièce d’identité gouvernementale valide (permis de conduire ou carte d’identité délivré par l’État)
  3. Une carte d’identité nationale valide

    Joindre une photo – Vous devrez nous fournir une photo de vous tenant le document d’identité que vous nous avez fourni.

    Preuve de domicile – Ce qui suit sont des formes acceptables de preuve de domicile

  1. Une facture de services publics ou de téléphone, ou un relevé bancaire contenant votre adresse actuelle
  2. Toutes les preuves de domicile doivent être actuelles et ne pas être âgées de plus de 90 jours.

Compte bancaire requis

Tous les détenteurs de compte BlackBull Group Limited doivent avoir un compte bancaire ou une carte de crédit valide à leur nom. Le relevé bancaire doit indiquer leur nom et la même adresse enregistrée que leur demande