Enregistrement, LBC et sécurité

Exigences d’enregistrement de BlackBull Markets

BlackBull Markets collecte et vérifie les données d’identification personnelle de nos titulaires de compte, tout en enregistrant et en suivant des relevés détaillés de toutes les transactions effectuées par nos clients. Avant d’ouvrir un compte chez BlackBull Markets, une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement (permis de conduire, carte d’identité ou passeport), une preuve de domicile et des informations sur le compte bancaire sont nécessaires, ainsi que votre demande de compte remplie. En outre, BlackBull Markets suit toutes les transactions suspectes de nos clients et les transactions exécutées dans des conditions de trading non standard.

Politiques anti-blanchiment des capitaux (LBC) de BlackBull Markets

  • Les fonds des clients sont détenus dans des comptes séparés et distincts qui sont uniquement destinés aux dépôts et aux retraits des clients.
  • Surveille le financement provenant de divers comptes bancaires situés en dehors du pays d’origine du titulaire du compte.
  • N’accepte pas les dépôts en espèces, ni ne décaisse les espèces en aucune circonstance.
  • N’accepte pas les dépôts de tiers de quelque nature que ce soit.
  • Associe chaque dépôt avec le nom de compte enregistré pour ce client.

BlackBull Markets se réserve le droit de refuser de traiter une transaction à tout moment où elle estime que celle-ci est liée de quelque manière que ce soit au blanchiment d’argent ou à une activité criminelle. Conformément au droit international, BlackBull Markets n’est pas obligé d’informer le client si une activité suspecte est signalée à un organisme de réglementation ou à un organisme légal correspondant.