Documentation

Lors de la demande d’un compte réel individuel :

  1. Remplissez la demande en ligne en cliquant ici !
  1. Soumettez les documents suivants (en format .jpg, .pdf ou .png de moins de 10MB) ;

A) Preuve d’identité (POI)

  1. Copie scannée d’un passeport international.   C’est la meilleure forme de pièce d’identité que nous pouvons accepter et si vous êtes en mesure de présenter un passeport, alors vous y êtes presque !  Cependant, si vous n’avez pas de passeport, vous devrez en présenter un ; OU
  2. Une version notariée de votre carte d’identité.   Cela implique que vous vous rendiez chez un notaire agréé pour certifier votre document, et que ce document nous soit envoyé ou soit téléchargé sur votre portail client.  Vous pouvez généralement trouver une liste de notaires locaux en effectuant une recherche en ligne.

Faire certifier votre identité :

Si vous n’avez pas de passeport international, une copie certifiée conforme de votre carte d’identité doit être présentée à un arbitre de confiance au cours des trois derniers mois et inclure

  • Une déclaration attestant que les documents fournis sont une copie conforme et représentent l’identité de la personne désignée, telle que « Je certifie que celle-ci est une copie conforme du document original que j’ai vu, et que la photo représente un portrait fidèle de (votre nom) qui m’a présenté le document pour la certification ».
  • Indiquez le nom de l’arbitre de confiance, sa capacité à certifier, sa signature et la date de signature.

B) Preuve de résidence (POA)

  1. La meilleure forme de POA est un relevé bancaire, et nous demandons qu’il soit daté des trois derniers mois ; OU
  2. Une autre forme de POA est une facture de services publics, qui peut être une facture de gaz, d’électricité ou d’eau, qui vous est adressée et qui a été datée au cours des trois derniers mois.

C) Joindre une foto

Pour finaliser le KYC, nous aurions besoin d’une photo de vous tenant une carte d’identité ou un passeport. Ceci est juste pour vérifier votre identité, car à notre époque la cybercriminalité est en hausse et comme mécanisme de prévention nous demandons cette photo.

Lorsque vous demandez un compte réel d’entreprise :

Lorsque vous demandez un compte en tant que personne morale :

1. Remplissez la demande en ligne en cliquant ici !

  1. Soumettez les QUATRE (ou plus, DEUX par nombre de directeurs) documents suivants (en format .jpg, .pdf ou .png)

1. Certificat de constitution (UN)

2. Un des documents suivants (UN)

i. Attestation de fonction

ii. Statut
iii. Extrait Kbis entreprise

iv: Mémorandum

  1. Nous exigeons également ces DEUX documents de CHAQUE directeur et de CHAQUE propriétaire bénéficiaire ;

i. Une pièce d’identité avec photo (par exemple, passeport, permis de conduire, carte d’identité nationale avec photo, carte d’identité délivrée par le gouvernement)

ii. Une preuve de résidence datée de moins de 3 mois (par exemple, facture de services publics, relevé bancaire, relevé de carte de crédit, document émis par le gouvernement)