Registro, Ley de antiblanqueo de capital (AML) y seguridad

Requisitos de registro de BlackBull Markets

BlackBull Markets recoge y verifica los datos de identificación personal de los titulares de nuestras cuentas, al tiempo que registramos y hacemos un seguimiento de los extractos detalladas de todas las transacciones llevadas a cabo por nuestros clientes. Antes de abrir una cuenta con BlackBull Markets, se requiere presentar un documento de identidad emitido por el gobierno (carnet de conducir, DNI o pasaporte), un comprobante de residencia e información de la cuenta bancaria junto con una solicitud de cuenta completa. Además, BlackBull Markets hace un seguimiento de todas las transacciones sospechosas de nuestros clientes y aquellas que se ejecutan en condiciones bursátiles que no son estándares.

Políticas que cumplen con la Ley de antiblanqueo de capital de BlackBull Markets

  • Los fondos de los clientes se guardan en cuentas separadas y segregadas que están diseñadas únicamente para que los clientes hagan depósitos y retiradas.
  • Monitorizamos los fondos procedentes de varias cuentas bancarias situadas fuera del país de residencia del titular de la cuenta.
  • No aceptamos depósitos en efectivo ni entregamos efectivo bajo ninguna circunstancia.
  • No aceptamos depósitos de ningún tipo por parte de terceros.
  • Nos aseguramos de que cada depósito coincida con el nombre de la cuenta que tenemos guardado para ese cliente.

BlackBull Markets se reserva el derecho de rechazar el procesamiento de una transacción en cualquier etapa cuando creemos que la transacción podría tener conexión con cualquier tipo de antiblanqueo de capital o actividad criminal. De acuerdo con la ley internacional, BlackBull Markets no está obligado a informar al cliente si se denuncia alguna actividad sospechosa a cualquier organismo regulador o legal correspondiente.