Requisitos contra el lavado de dinero
BlackBull Group Limited recopila y verifica los datos de identificación personal de nuestros titulares de cuentas, mientras registra y realiza un seguimiento de las declaraciones detalladas de todas las transacciones realizadas por nuestros clientes. Antes de abrir una cuenta con BlackBull Group Limited, se requiere una forma válida de identificación emitida por el gobierno (licencia de conducir, documendo de identidad o pasaporte), una prueba de residencia y la información de la cuenta bancaria junto con la solicitud de cuenta completada. Además, BlackBull Group Limited rastrea todas las transacciones sospechosas de nuestros clientes y las transacciones realizadas bajo condiciones de negociación no estándar.
Políticas de AML de BlackBull Group Limited
- Los fondos de clientes se mantienen en cuentas separadas y segregadas que están designadas sólo para depósitos y retiros de clientes.
- Supervisa el financiamiento desde varias cuentas bancarias fuera del país de origen del titular de la cuenta.
- No acepta depósitos en efectivo y no desembolsa dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia.
- No acepta depósitos de terceros de ningún tipo.
- Hace coincidir cada depósito con el nombre de cuenta para ese cliente.
BlackBull Group Limited se reserva el derecho de denegar el procesamiento de una transacción en cualquier momento en que considere que la transacción se relaciona de alguna forma con el lavado de dinero o la actividad delictiva. De acuerdo con el derecho internacional, BlackBull Group Limited no está obligado a informar al cliente si se informa de actividad sospechosa a cualquier organismo regulador o jurídico correspondiente.
Procedimientos de Apertura de Cuenta
Antes de abrir una cuenta, All BlackBull Group Ltd deberá documentar la identidad, naturaleza de la empresa, ingresos, fuente de activos y objetivos de inversión de cada cliente potencial.
Aunque acogemos a clientes de todo el mundo, las restricciones gubernamentales, junto con nuestras políticas de la compañía, prohíben a todas las empresas All BlackBull Group Ltd abrir cuentas originadas en países restringidos y / o sancionados por la OFAC.
Requisitos de apertura de cuenta
Identificación con foto – Las siguientes son formas aceptadas de identificación con fotografía
- Un pasaporte válido
- Una identificación gubernamental válida (licencia de conducir o identificación emitida por el estado)
- Un Documento Nacional de identidad válido
Fotografía de vinculación – Necesitamos que nos proporcione una fotografía suya sosteniendo el documento de identidad que nos ha enviado.
Prueba de Residencia – Las siguientes son formas aceptables como prueba de residencia
- Una factura de servicio o teléfono, o un extracto bancario que contenga su dirección actual
- Todas las pruebas de residencia deben ser actuales y no mas antiguas de 90 días
Requisitos de la cuenta bancaria
Todos los titulares de cuentas en BlackBull Group Limited deben tener una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito válida en su nombre. El extracto bancario debe mostrar su nombre y la misma dirección registrada que su solicitud de cuenta.
