BlackBull Group Limited recopila y verifica los datos de identificación personal de nuestros titulares de cuentas, mientras registra y realiza un seguimiento de las declaraciones detalladas de todas las transacciones realizadas por nuestros clientes. Antes de abrir una cuenta con BlackBull Group Limited, se requiere una forma válida de identificación emitida por el gobierno (licencia de conducir, documendo de identidad o pasaporte), una prueba de residencia y la información de la cuenta bancaria junto con la solicitud de cuenta completada. Además, BlackBull Group Limited rastrea todas las transacciones sospechosas de nuestros clientes y las transacciones realizadas bajo condiciones de negociación no estándar.
BlackBull Group Limited se reserva el derecho de denegar el procesamiento de una transacción en cualquier momento en que considere que la transacción se relaciona de alguna forma con el lavado de dinero o la actividad delictiva. De acuerdo con el derecho internacional, BlackBull Group Limited no está obligado a informar al cliente si se informa de actividad sospechosa a cualquier organismo regulador o jurídico correspondiente.
Antes de abrir una cuenta, All BlackBull Group Ltd deberá documentar la identidad, naturaleza de la empresa, ingresos, fuente de activos y objetivos de inversión de cada cliente potencial.
Aunque acogemos a clientes de todo el mundo, las restricciones gubernamentales, junto con nuestras políticas de la compañía, prohíben a todas las empresas All BlackBull Group Ltd abrir cuentas originadas en países restringidos y / o sancionados por la OFAC.
Identificación con foto – Las siguientes son formas aceptadas de identificación con fotografía
Fotografía de vinculación – Necesitamos que nos proporcione una fotografía suya sosteniendo el documento de identidad que nos ha enviado.
Prueba de Residencia – Las siguientes son formas aceptables como prueba de residencia
Todos los titulares de cuentas en BlackBull Group Limited deben tener una cuenta bancaria o de tarjeta de crédito válida en su nombre. El extracto bancario debe mostrar su nombre y la misma dirección registrada que su solicitud de cuenta.
