Die BlackBull Group Limited sammelt und überprüft die persönlichen Identifikationsdaten unserer Kontoinhaber und protokolliert und verfolgt detaillierte Auszüge aller Transaktionen, die von unseren Kunden durchgeführt werden. Vor der Eröffnung eines Kontos bei der BlackBull Group Limited ist eine gültige Form eines amtlichen Ausweises (Führerschein, Personalausweis oder Reisepass), ein Adressnachweis und Bankkontoinformationen sowie Ihr ausgefüllter Kontoantrag erforderlich. Darüber hinaus verfolgt die BlackBull Group Limited alle verdächtigen Transaktionen unserer Kunden und Transaktionen, die unter nicht standardisierten Handelsbedingungen durchgeführt werden.
Die BlackBull Group Limited behält sich das Recht vor, die Bearbeitung einer Transaktion in jedem Stadium zu verweigern, in dem sie glaubt, dass die Transaktion in irgendeiner Weise mit Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten verbunden ist. In Übereinstimmung mit dem Völkerrecht ist die BlackBull Group Limited nicht verpflichtet, den Kunden zu informieren, wenn verdächtige Aktivitäten an entsprechende Aufsichtsbehörden oder Rechtspersonen gemeldet werden.
Vor der Kontoeröffnung dokumentiert die BlackBull Group Ltd. die Identität, die Art des Geschäfts, die Erträge, die Herkunft des Vermögens und die Anlageziele jedes potenziellen Kunden.
Obwohl wir Kunden aus der ganzen Welt begrüßen, verbieten staatliche Beschränkungen und die Unternehmensrichtlinien der BlackBull Group Ltd. die Eröffnung von Konten aus eingeschränkten und/oder von OFAC sanktionierten Ländern.
Lichtbildausweis – Folgende Formen sind zulässig
Adressnachweis – Folgende Formen des Adressnachweises sind zulässig
Alle Kontoinhaber der BlackBull Group Limited müssen über ein gültiges Bank- oder Kreditkartenkonto in ihrem Namen verfügen. Der Kontoauszug sollte ihren Namen und die gleiche registrierte Adresse wie ihre Anmeldung enthalten.
