Platformy

BlackBull Markets vám poskytuje
světoznámé obchodní platformy
abyste mohli obchodovat tak, jak chcete.
Virtuální privátní servery
VPS obchodováníNYC serveryBeeksFX

Požadavky na boj proti praní špinavých peněz

Požadavky na boj proti praní špinavých peněz

BlackBull Group Limited shromažďuje a ověřuje osobní identifikační údaje našich majitelů účtů a zároveň zaznamenává a sleduje jednotlivé výpisy všech transakcí, které naši klienti provádějí. Před otevřením účtu u BlackBull Group Limited je spolu s vyplněnou žádostí o účet vyžadován platný doklad vydaný státem (řidičský průkaz, státní průkaz nebo cestovní pas), doklad o bydlišti a informace o bankovním účtu. BlackBull Group Limited navíc sleduje všechny podezřelé transakce našich klientů a transakce provedené za nestandardních obchodních podmínek.

BlackBull Group Limited navíc sleduje všechny podezřelé transakce našich klientů a transakce provedené za nestandardních obchodních podmínek.

Zásady AML společnosti BlackBull Group Limited

  • Prostředky klientů jsou vedeny na samostatných, oddělených účtech, které jsou určeny pouze pro vklady a výběry klientů.
  • Sleduje financování z různých bankovních účtů mimo domovskou zemi majitele účtu.
  •  Za žádných okolností nepřijímá hotovostní vklady ani nevyplácí hotovost.
  • Nepřijímá žádné vklady třetích stran.
  • Přiřazuje každý vklad k názvu účtu v evidenci daného zákazníka.

BlackBull Group Limited si vyhrazuje právo odmítnout zpracování transakce v jakékoli fázi, kdy se domnívá, že transakce jakýmkoli způsobem souvisí s praním špinavých peněz nebo trestnou činností. V souladu s mezinárodním právem není BlackBull Group Limited povinna informovat klienta, pokud je podezřelá aktivita nahlášena jakémukoli příslušnému regulačnímu nebo právnímu orgánu.

Postupy otevření účtu

Před otevřením účtu All BlackBull Group Ltd zdokumentuje identitu, povahu podnikání, příjem, zdroj aktiv a investiční cíle každého potenciálního zákazníka.

I když vítáme klienty z celého světa, vládní omezení spolu s našimi firemními zásadami zakazují All BlackBull Group Ltd otevřít účty pocházející ze zemí, kterou jsou vedené na seznamu OFAC jako zakázané a/nebo sankcionované.

Požadavky na otevření účtu

Fotografie ID – Níže uvedené jsou přijatelné formy identifikace s fotografií

  1. Platný cestovní pas
  2. Platný vládní průkaz (řidičský průkaz nebo státem vydaný průkaz totožnosti)
  3. Platný občanský průkaz

Propojovací fotografie – Budeme potřebovat, abyste nám poskytli svou fotografii, na které držíte doklad totožnosti, který jste nám poskytli.D document you have provided us.

Doklad o bydlišti – Níže jsou uvedeny přijatelné formy prokazování pobytu

  1.  Účet za služby nebo telefon nebo výpis z účtu obsahující vaši aktuální adresu
  2. Všechny doklady o bydlišti musí být aktuální a ne starší než 90 dnů

Požadavky na bankovní účet

Všichni držitelé účtu BlackBull Group Limited musí mít platný bankovní účet nebo účet kreditní karty na své jméno. Na bankovním výpisu by mělo být uvedeno jejich jméno a stejná registrovaná adresa jako na jejich žádosti

připojit se nyní