تجمع مجموعة "بالك بول ليمتد" بيانات التعريف الشخصية ألصحاب حساباتنا وتتحقق منها عند تسجيل وتتبع البيانات التفصيلية لجميع المعامالت التي يقوم بها عمالؤنا، قبل فتح حساب لدى مجموعة "بالك بول ليمتد"، يلزم تقديم نموذج ساريًا من إثبات الهوية الصادر عن الحكومة )رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر( وإثبات اإلقامة ومعلومات الحساب البنكي إلى جانب تقديم طلب حسابك المكتمل، وباإلضافة إلى ذلك، تتبع مجموعة "بالك بول ليمتد" جميع المعامالت المشبوهة لعمالئنا والمعامالت المنفذة في ظل شروط التداول غير الموحدة.
تحتفظ مجموعة "بالك بول ليمتد" بالحق في رفض معالجة أي معاملة في أي مرحلة تعتقد فيها أن المعاملة مرتبطة بأي شكل من األشكال بغسيل األموال أو النشاط اإلجرامي، ووف ًقا للقانون الدولي، تعتبر مجموعة "بالك بول ليمتد" غير ملزمة بإبالغ العميل إذا تم اإلبالغ عن نشاط مشبوه ألي هيئات تنظيمية أو قانونية معنية.
قبل فتح حساب، توثق مجموعة "بالك بول ليمتد" هوية كل عميل محتمل وطبيعة أعماله التجارية وإيراداته ومصدر أصوله وأهدافه االستثمارية.
بينما نرحب بتسجيل العمالء من جميع أنحاء العالم في منصتنا، تحظر القيود الحكومية إلى جانب مع سياسات شركتنا جميع مجموعات "بالك بول ليمتد" من فتح حسابات ناشئة عن البلدان المقيدة و / أو البلدان الخاضعة لجزاءات من مكتب مراقبة األصول األجنبية.
فيما يلي األشكال المقبولة لبطاقة الهوية - بطاقة الهوية
إدراج الصورة - سيتطلب منك تزويدنا بصورة شخصية لك وأنت تحمل وثيقة الهوية التي قدمتها لنا.
إثبات اإلقامة - فيما يلي األشكال المقبولة إلثبات اإلقامة
يلزم أن يملك جميع أصحاب حسابات "مجموعة بالك بول ليمتد" حساب بنكي أو حساب بطاقة االئتمان سارية باسمهم، ويجب أن ُيظهر كشف الحساب البنكي اسمه ونفس العنوان المسجل في طلبه.
